Règlements

Loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (WWFT), etc.

  1. Enregistrer les prestataires de services crypto
    Depuis le 21 mai 2020, les prestataires de services d'échange de monnaie virtuelle et de monnaie fiduciaire et/ou les fournisseurs de portefeuilles de stockage de monnaie virtuelle (prestataires de services crypto) sont sous la supervision de la Banque centrale néerlandaise (DNB). Depuis cette date, ces prestataires de services de crypto-monnaie ne peuvent exercer leurs activités que s'ils sont inscrits au registre public de la DNB. À cette fin, ils doivent demander un enregistrement auprès de la DNB et démontrer qu'ils satisfont aux exigences de la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la loi sur les sanctions de 1977.
  2. Recherche de clients
    Les bourses avec lesquelles nous travaillons respectent toutes les règles KYC (Know Your Client). Elles sont également inscrites dans le registre correspondant ou bénéficient d'une exemption officielle. Étant donné que nous ne fournissons qu'un logiciel administratif qui partage des données avec la bourse concernée par le biais d'une API (interface de programmation d'application) reliée par le client lui-même, nous n'avons pas mené d'enquête auprès des clients individuels.
  3. Obligation de déclaration
    Nous informons immédiatement la cellule de renseignement financier (CRF) lorsque des fonds sont soupçonnés d'être liés à des activités criminelles. En outre, à la demande de la CRF, nous fournissons immédiatement toutes les informations pertinentes et nécessaires.

Note de KJK Consultancy :
Étant donné que nous ne fournissons qu'un logiciel administratif aux fins susmentionnées et non l'échange réel de monnaie virtuelle contre de la monnaie fiduciaire et vice versa, nous n'avons aucune obligation d'enregistrement.

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