Normativa

Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (WWFT), etc.

  1. Registro de proveedores de cripto servicios
    Desde el 21 de mayo de 2020, los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual y moneda fiduciaria y/o los proveedores de carteras de almacenamiento para moneda virtual (proveedores de cripto servicios) están bajo la supervisión del Banco Central de los Países Bajos (DNB). Desde esta fecha, estos proveedores de cripto servicios sólo pueden llevar a cabo sus actividades si están incluidos en el registro público del DNB. Para ello, deben solicitar su inscripción en el DNB y demostrar que cumplen los requisitos de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y de la Ley de Sanciones de 1977.
  2. Investigación de clientes
    Todas las bolsas con las que operamos cumplen la normativa KYC (Know Your Client). Las bolsas también están inscritas en el registro correspondiente o gozan de una exención oficial del mismo. Dado que sólo proporcionamos software administrativo que comparte datos con la bolsa/intercambio pertinente a través de API (interfaz de programación de aplicaciones) que el propio cliente vincula, no hemos realizado una encuesta individual de clientes.
  3. Deber de informar
    Informamos inmediatamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuando se sospecha que el dinero está relacionado con actividades delictivas. Además, a petición de la UIF, facilitamos inmediatamente toda la información pertinente y necesaria.

Nota de KJK Consultancy:
Dado que sólo proporcionamos software administrativo a los efectos de lo anterior y no el intercambio real de moneda virtual por moneda fiduciaria y o viceversa, no tenemos ningún requisito de registro.

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